Η αρχή καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Το καθεστώς οργάνωσης και λειτουργίας της αρχής – Ιδίως οι αρμοδιότητες της αρχής για την πρόληψη, τον εντοπισμό, τον έλεγχο και την εν γένει καταπολέμηση της ροής παράνομων εσόδων
The anti-money laundering authority. The organization and functions of the authority – In particular, the powers of the authority to prevent, detect, disrupt, and in general to combat illicit financial flows
Abstract
Η παρούσα διπλωματική εργασία επικεντρώνεται στη μελέτη της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες στην Ελλάδα και σε διεθνές επίπεδο. Επίσης, κάνει λόγο εκτενώς για την ανεξάρτητη "Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες" (Greek-fiu), η οποία είναι ο εθνικός μηχανισμός για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες στην Ελλάδα.
Abstract
This thesis focuses on studying the money laundering of proceeds from criminal activities in Greece and on an international level. It also extensively discusses the independent "Authority for Combating Money Laundering and Terrorist Financing" (Greek-fiu), which serves as the national unit for combating the laundering of proceeds from criminal activities in Greece.
Number of pages
108Faculty
Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών ΕπιστημώνAcademic Department
Τμήμα Διοίκησης ΕπιχειρήσεωνPost-graduate Program
Δημόσια Διοίκηση – Δημόσιο ΜάνατζμεντLanguage
Greek
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές
Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές