Πρόληψη και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης τρομοκρατίας μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος

Καλαϊτζάκη, Ευαγγελία

dc.contributor.advisor	Δεδούλη, Αικατερίνη
dc.contributor.author	Καλαϊτζάκη, Ευαγγελία
dc.date.accessioned	2024-07-23T13:49:27Z
dc.date.available	2024-07-23T13:49:27Z
dc.date.issued	2024-07-18
dc.identifier.uri	https://polynoe.lib.uniwa.gr/xmlui/handle/11400/7160
dc.identifier.uri	http://dx.doi.org/10.26265/polynoe-6992
dc.description.abstract	Με την παρούσα διπλωματική εργασία προσεγγίζεται το φαινόμενο της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά στις βασικές έννοιες του ξεπλύματος χρήματος (ΞΧ) και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ΧΤ), καθώς και στις βασικές έννοιες πρόληψης και καταπολέμησης του ΞΧ/ΧΤ. Περιγράφονται οι εποπτικοί φορείς που είναι αρμόδιοι για την πρόληψη και καταπολέμηση του ΞΧ/ΧΤ, τόσο σε διεθνές, όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και το ισχύον σήμερα νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο - και η διαχρονική εξέλιξη αυτού - που ρυθμίζει τα εν λόγω ζητήματα. Τέλος, περιγράφονται οι βασικότερες μέθοδοι ΞΧ/ΧΤ που χρησιμοποιούνται διεθνώς μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος, ενώ παράλληλα αναφέρονται οι βασικές πολιτικές εντοπισμού, πρόληψης και καταπολέμησης ΞΧ/ΧΤ. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, επιχειρείται μία ολιστική προσέγγιση στο θέμα του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, για την βαθύτερη κατανόηση των εννοιών ΞΧ/ΧΤ και των κινδύνων που ελλοχεύουν από αυτό.	el
dc.format.extent	199	el
dc.language.iso	el	el
dc.publisher	Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής	el
dc.rights	Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές	*
dc.rights.uri	https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.el	*
dc.subject	Ξέπλυμα μαύρου χρήματος	el
dc.subject	Χρηματοδότηση τρομοκρατίας	el
dc.subject	Γνώρισε τον πελάτη σου	el
dc.subject	Δέουσα επιμέλεια	el
dc.subject	Διαχείριση κινδύνου	el
dc.subject	Money laundering	el
dc.subject	Terrorism financing	el
dc.subject	Know your customer	el
dc.subject	Due diligence	el
dc.subject	Risk assessment	el
dc.title	Πρόληψη και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης τρομοκρατίας μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος	el
dc.title.alternative	Prevention of anti-money laundering and countering financing of terrorism through financial credit system	el
dc.type	Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία	el
dc.contributor.committee	HYZ, ALINA
dc.contributor.committee	Αλεξόπουλος, Ανδρέας
dc.contributor.faculty	Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών	el
dc.contributor.department	Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής	el
dc.contributor.master	Δημόσια Οικονομική και Πολιτική	el
dc.description.abstracttranslated	In this thesis, the issue of money laundering and financing of terrorism through the financial system is attempted to be approached. More specifically, reference is made to the basic concepts of money laundering (ML) and terrorism financing (TF), as well as to the basic concepts of AML/CFT. The supervisory bodies responsible for AML / CFT prevention are mentioned, both at international and European level, as well as the current legislative and regulatory framework - and its evolution over time - that regulates these issues. Finally, the main AML/CFT methods used internationally through the financial system are described, while at the same time the basic policies for detecting, preventing and combating ML/TF are mentioned. Considering the above, a holistic approach to money laundering and terrorism financing is attempted, for a deeper understanding the AML/CFT concepts and the risks that rise from it.	el

Files in this item

Name:: Kalaitzaki_22072.pdf
Size:: 2.129Mb
Format:: PDF
Description:: Μεταπτυχιακή Εργασία

View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες - Δημόσια Οικονομική και Πολιτική
Μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες ΠΜΣ Δημόσια Οικονομική και Πολιτική

Show simple item record

Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές