Η αρχή καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Το καθεστώς οργάνωσης και λειτουργίας της αρχής – Ιδίως οι αρμοδιότητες της αρχής για την πρόληψη, τον εντοπισμό, τον έλεγχο και την εν γένει καταπολέμηση της ροής παράνομων εσόδων
The anti-money laundering authority. The organization and functions of the authority – In particular, the powers of the authority to prevent, detect, disrupt, and in general to combat illicit financial flows
Λέξεις-κλειδιά
Αρχή καταπολέμησης ; Νομιμοποίηση εσόδων ; Ξέπλυμα μαύρου χρήματος ; Νομοθετικό πλαίσιοΠερίληψη
Η παρούσα διπλωματική εργασία επικεντρώνεται στη μελέτη της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες στην Ελλάδα και σε διεθνές επίπεδο. Επίσης, κάνει λόγο εκτενώς για την ανεξάρτητη "Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες" (Greek-fiu), η οποία είναι ο εθνικός μηχανισμός για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες στην Ελλάδα.
Περίληψη
This thesis focuses on studying the money laundering of proceeds from criminal activities in Greece and on an international level. It also extensively discusses the independent "Authority for Combating Money Laundering and Terrorist Financing" (Greek-fiu), which serves as the national unit for combating the laundering of proceeds from criminal activities in Greece.
Αριθμός σελίδων
108Σχολή
Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών ΕπιστημώνΑκαδημαϊκό Τμήμα
Τμήμα Διοίκησης ΕπιχειρήσεωνΤίτλος Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Δημόσια Διοίκηση – Δημόσιο ΜάνατζμεντΓλώσσα
Ελληνικά
Εκτός από όπου επισημαίνεται κάτι διαφορετικό, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές
Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές